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Weiße Papiere

Screening und Datenabgleich zur Bekämpfung der Geldwäsche

AML-Compliance-Programme erfordern genaue und zeitnahe Informationen. Dennoch sind die Risikomanagementprozesse und -systeme für Finanzkriminalität bei 87 % der Unternehmen bestenfalls „einigermaßen“ effizient. Schlechte Datenqualität, uneinheitliche