Screening und Datenabgleich zur Bekämpfung der Geldwäsche

AML-Compliance-Programme erfordern genaue und zeitnahe Informationen. Dennoch sind die Risikomanagementprozesse und -systeme für Finanzkriminalität bei 87 % der Unternehmen bestenfalls „einigermaßen“ effizient. Schlechte Datenqualität, uneinheitliche Datenquellen, manuelle Abgleich- und Screening-Prozesse und die hohe Rate an Fehlalarmen sind eine der Hauptursachen für die mangelhafte Einhaltung der AML-Vorschriften. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren:

  • Das Dilemma der AML-Einhaltung
  • Aktuelle Systemgrenzen und Stand der Untersuchungen
  • Technologie zum Abgleich von Namen als kritische Herausforderung für die Einhaltung der AML-Vorschriften
  • Auswahl eines Produkts zur Identitätsauflösung

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Merging Data from Multiple Sources – Challenges and Solutions

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