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Screening und Datenabgleich zur Bekämpfung der Geldwäsche

Inside you’ll learn:

AML-Compliance-Programme erfordern genaue und zeitnahe Informationen. Dennoch sind die Risikomanagementprozesse und -systeme für Finanzkriminalität bei 87 % der Unternehmen bestenfalls „einigermaßen“ effizient. Schlechte Datenqualität, uneinheitliche Datenquellen, manuelle Abgleich- und Screening-Prozesse und die hohe Rate an Fehlalarmen sind eine der Hauptursachen für die mangelhafte Einhaltung der AML-Vorschriften. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren:

  • Das Dilemma der AML-Einhaltung
  • Aktuelle Systemgrenzen und Stand der Untersuchungen
  • Technologie zum Abgleich von Namen als kritische Herausforderung für die Einhaltung der AML-Vorschriften
  • Auswahl eines Produkts zur Identitätsauflösung
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It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here'

Nick CorderCo-Founder and Managing Director
Nick Corder

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