AML-Compliance-Programme erfordern genaue und zeitnahe Informationen. Dennoch sind die Risikomanagementprozesse und -systeme für Finanzkriminalität bei 87 % der Unternehmen bestenfalls „einigermaßen“ effizient. Schlechte Datenqualität, uneinheitliche Datenquellen, manuelle Abgleich- und Screening-Prozesse und die hohe Rate an Fehlalarmen sind eine der Hauptursachen für die mangelhafte Einhaltung der AML-Vorschriften. Laden Sie dieses Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren:
- Das Dilemma der AML-Einhaltung
- Aktuelle Systemgrenzen und Stand der Untersuchungen
- Technologie zum Abgleich von Namen als kritische Herausforderung für die Einhaltung der AML-Vorschriften
- Auswahl eines Produkts zur Identitätsauflösung