data ladder logo 2x
Descarga gratuita
data ladder logo 2x

Whitepaper

Control de la lucha contra el blanqueo de capitales y cotejo de datos

Inside you’ll learn:

Los programas de cumplimiento de la normativa AML exigen información precisa y oportuna. Sin embargo, el 87% de los procesos y sistemas de gestión de riesgos de delitos financieros de las organizaciones sólo son, en el mejor de los casos, «algo» eficientes. La mala calidad de los datos, la disparidad de las fuentes de datos, los procesos de cotejo y selección manuales y la elevada tasa de falsos positivos son una de las principales causas del escaso cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. Descargue este libro blanco para entenderlo:

  • El dilema del cumplimiento de la normativa AML
  • Limitaciones del sistema actual y estado de las investigaciones
  • La tecnología de cotejo de nombres es un reto crítico para el cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales
  • Elegir un producto de resolución de identidades
Hidden
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Trusted By

Offerings

Why choose Data Ladder

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here'

Nick CorderCo-Founder and Managing Director
Nick Corder

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here'

Nick CorderCo-Founder and Managing Director
Nick Corder

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here'

Nick CorderCo-Founder and Managing Director
Nick Corder

Want to know more?

Check out DME resources

Merging Data from Multiple Sources – Challenges and Solutions

¡Vaya! No hemos podido localizar tu formulario.

Resource Center

Data Ladder ofrece un motor de coincidencia y calidad de datos de extremo a extremo para mejorar la confiabilidad y precisión del ecosistema de datos empresariales sin fricciones.

Enlaces rápidos

Contacte con

© DataLadder 2021

Política de privacidad

Twitter Linkedin