Control de la lucha contra el blanqueo de capitales y cotejo de datos

Los programas de cumplimiento de la normativa AML exigen información precisa y oportuna. Sin embargo, el 87% de los procesos y sistemas de gestión de riesgos de delitos financieros de las organizaciones sólo son, en el mejor de los casos, «algo» eficientes. La mala calidad de los datos, la disparidad de las fuentes de datos, los procesos de cotejo y selección manuales y la elevada tasa de falsos positivos son una de las principales causas del escaso cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. Descargue este libro blanco para entenderlo:

  • El dilema del cumplimiento de la normativa AML
  • Limitaciones del sistema actual y estado de las investigaciones
  • La tecnología de cotejo de nombres es un reto crítico para el cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales
  • Elegir un producto de resolución de identidades

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Merging Data from Multiple Sources – Challenges and Solutions

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