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Contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent et rapprochement des données

Inside you’ll learn:

Les programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent exigent des informations précises et opportunes. Pourtant, les processus et systèmes de gestion des risques de criminalité financière de 87 % des organisations ne sont, au mieux, que « plutôt » efficaces. La mauvaise qualité des données, la disparité des sources de données, les processus manuels de rapprochement et de filtrage et le taux élevé de faux positifs sont l’une des principales causes du non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Téléchargez ce livre blanc pour comprendre :

  • Le dilemme de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Limites du système actuel et état des recherches
  • La technologie de correspondance des noms, un défi majeur pour la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Choisir un produit de résolution d’identité
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It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here'

Nick CorderCo-Founder and Managing Director
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